Sistema PLD para actividades vulnerables en México
Cumplimiento conforme a la LFPIORPI con enfoque basado en riesgo, gestión estructurada de expedientes y monitoreo continuo.
La LFPIORPI obliga a quienes realizan ciertas actividades a identificar clientes, documentar operaciones y presentar avisos cuando las operaciones alcanzan los umbrales legales o, en ciertos casos, siempre. Incumplir puede costar multas de hasta 65,000 UMA o de hasta el 100% del valor de la operación, la que resulte mayor, y algunas conductas, como proporcionar información falsa para los avisos, son delito. SiennaDocs centraliza y automatiza ese cumplimiento.
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